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以区块链名义实施诈骗 警惕虚拟货币成新型犯罪工具_上海随缘食品经营许可证办理平台

  原标题:苏州审理一起以“区块链”名义实施的诈骗案   李超   “炒币”“区块链”“BNM”……一段时间........

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以区块链名义实施诈骗 警惕虚拟货币成新型犯罪工具_上海随缘食品经营许可证办理平台

发布时间:2019-11-02 热度:

“炒币”“区块链”“BNM”……一段时间里 ,这些专有名词在某些微信群里不停闪烁。利用“区块链”“虚拟货币”等新概念!谎称发行“BNM”“TVB”等虚拟货币,一团伙大肆非法敛财。连续实施诈骗犯罪!涉案金额200余万元 ,江苏省苏州市相城区人民检察院提起公诉 。张大强(化名)等10人诈骗案在相城区人民法院开庭审理!该案在法院审理阶段,

家住苏州相城的录先生平时爱好做一些虚拟货币投资  ,2018年8月2日  。有个名为“tingting”的微信号加录先生为好友 !在“tingting”的介绍下,录先生抱着试试看的态度加了一个炒虚拟货币的牛人“陈勇”。

陈勇告诉录先生,自己正筹备发售一种叫“BNM”的虚拟币。这种币一发售就会涨价!现在买入到时候就会赚钱,

录先生将信将疑,他上网搜索“BNM”币 。但并没有查到!在陈勇朋友圈里,录先生发现陈勇确实对一些虚拟货币的涨跌预测得非常准。加之录先生之前从事过虚拟币交易!他认为做虚拟货币投资盈亏总会有风险 ,于是他决定试试。

录先生通过陈勇以每个币2.3元人民币的价格购买了13333个“BNM”币,录先生分3次向陈勇微信转账总计2.6万元。

陈勇告诉录先生2018年10月18日“BNM”币发售后会达到7元左右的价格   ,到时他的账户才会有“BNM”的体现。但到了约定的日子!录先生的账户并没有什么“BNM”币  ,自己也被对方拉黑了  。

录先生向苏州警方报警,2018年11月。18名犯罪嫌疑人到案 !他们的供述均指向一个以张某为首的犯罪团伙 ,一个理发师、一个厨师扮演着“发行公司高管”和“资深投资顾问”。招募一些“演员”  !虚构发行神秘的“BNM”“TVB”等虚拟货币   ,这个敛财骗局的真相被逐步揭开 。

!

同为90后的张大强、张小斌(化名)均是湖南郴州人,一个曾当过理发师。一个当过厨师  !2018年7月  ,为了短时间内赚到大量金钱。兄弟两开始研究有关虚拟货币的新概念!决定利用这些概念 ,借投资者的投机心理实施诈骗。

两人租用了湖南桂阳县的一套公寓房作为办公地点,合伙组织新招录的业务员进行区块链、虚拟货币投资领域基础知识培训  。招募秦某等人担任“室经理”!负责培训业务员与客户聊天,廖某等人担任业务员   。

业务员负责在微信添加客户并释放虚假投资信息   ,再由“资深投资顾问”张大强和“发行公司高管”张小斌诱骗投资者用ETH虚拟货币交易的方式认购所谓新型“BNM”“TVB”等虚拟货币。以真币换假币实施诈骗!

为了取得投资者信任,张大强经过精心设计   。安排业务员在微信平台搜索“区块链”“币圈”等关键字进入区块链的聊天群!再加可能成为客户的好友  ,将陈勇推荐给客户 。利用客户的逆反心理 !投资顾问“陈勇”反其道而行,对于客户的咨询。陈勇并没有急吼吼地上前回复!反而摆出一副大忙人的高姿态,以正在参加区块链的重要会议等为由将客户退回到助理微信号。而所谓的助理其实仍是由先前的业务员扮演的!以区块链名义实施诈骗 警惕虚拟货币成新型犯罪工具_上海随缘食品经营许可证办理平台 ,

朱先生就是陈勇的客户之一,让朱先生最后选择相信该团伙的是陈勇做的一期“网络直播”。

在陈勇助理介绍下,朱先生登录1234TV平台听“大V”陈勇讲课  。陈勇侃侃而谈  !向客户透露自己根本不算厉害,货币网高管“伟哥”才是真正的“业界大佬”   。正是伟哥提供的内幕消息让自己赚了钱!

在陈勇的吹捧下   ,张小斌冒充的“发行公司高管”伟哥隆重登场。平台上众人的献花、掌声让伟哥笼罩在“大神”的光环之下  !

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伟哥给客户们“呈上”大礼:一个BNM虚拟币的白皮书,并声称这款币大约在10月底上市。上市后必定涨价!

各种声势鼓动下  ,朱先生最终花了8万多元认购了伟哥推荐的BNM币。直到10月10日!BNM币并没有到账,自己反而被对方拉黑 。朱先生才恍然大悟!

苏州相城区人民检察院起诉指控称  ,2018年4月至11月间。该犯罪团伙以此方式连续实施诈骗犯罪!初步核实骗取录先生、朱先生等几十名被害人合计人民币247万余元  ,苏州市相城区人民检察院办案检察官介绍 。由于本案被害人较多!他们提前介入   ,引导侦查取证 。该案件受害人多  !一方面是大多数投资者都抱着赚钱都有风险的侥幸心理,另一方面嫌疑人推广的虚拟币在网络上查询不到这一漏洞。成为犯罪分子屡屡得手的关键!

各种基于区块链技术、打着数字货币旗号的代币或“虚拟货币”层出不穷  ,越来越多的投资者将目光转向这类新型货币。不法分子便利用热点概念进行炒作!借炒作区块链概念行非法集资、传销、诈骗之实  ,作案手段往往具有较强的欺骗性、隐蔽性和诱惑性。

“对虚拟货币的投资要保持高度警惕,”承办检察官提醒称  。要警惕虚拟货币成为犯罪分子违法犯罪的工具!我国对虚拟货币加强了风险防控,任何组织和个人不得非法从事代币发行融资活动  。任何所谓的代币融资交易平台不得从事法定货币与代币、“虚拟货币”相互之间的兑换业务!不得买卖或作为中央对手方买卖代币或“虚拟货币”,

通讯员 王金艳 汪海曼 中国青年报·中国青年网记者 李超  2019年11月01日 03 版  ,


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